贝博官网地址dian5江西海源复合材料科技股份有限公司 关于2024年度

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产100%，本次担保对象全资子公司海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“海源复材”或“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司福建省海源智能装备有限公司（以下简称“海源智能装备”）、福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、新余海源电源科技有限公司（以下简称“新余电源”）、新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”）、苏州海源供应链有限公司（以下简称“苏州供应链”）（以下统称“子公司”）提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次为合并报表范围内子公司提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。

　　5、主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；建筑材料生产专用机械制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械制造；农业机械销售。

　　5、主营业务：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　5、主营业务：供应链管理服务；货物进出口；光伏设备及元器件销售；电子元器件批发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子产品销售。

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、子公司及相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。子公司实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币100,000万元。

　　董事会认为，海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链是公司合并报表范围内的子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署与为子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为100,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为224.16%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为14,605万元，占公司2023年末经审计净资产的32.48%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为800万元，占公司2023年末经审计净资产的1.78%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2024年度的审计机构。现将相关事项公告如下：

　　（6）人员情况：截至2023年末合伙人数量51人、注册会计师人数259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

　　（7）业务规模：希格玛2023年度经审计的总收入为47,663.24万元，审计业务收入为39,834.14万元，证券业务收入为12,808.66万元。2023年度为35家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,852.20万元，涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户19家。

　　截至2023年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，16名从业人员受到行政处罚2次，监督管理措施5次，自律监管措施1次。

　　希格玛拟签字项目合伙人汤贵宝、拟签字注册会计师周峰、项目质量控制负责人高靖杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，本年度审计费用为80万元，其中财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元，与上期审计费用持平。

　　公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经核查希格玛有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。在担任公司2023年度财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

　　公司第六届董事会第四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。

　　复合材料制品业务主要为复合材料汽车车身及零部件，主要采用直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品；

　　光伏业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站EPC承建商等企业，同时承接优质组件代工业务；

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我国经济恢复发展的一年。回望这一年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，单边主义、保护主义和地缘等风险上升，外部环境更趋复杂严峻；国内经济在党的领导下，坚持稳中求进，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。在此背景下，公司管理层在董事会的带领下，及时调整战略发展方向，积极推进已有产品结构升级及新项目的投资建设。

　　公司是国内较早研发LFT-D、SMC及HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。

　　公司该板块业务的发展情况与汽车行业整体发展具有密切相关性，行业地位与公司客户在汽车行业中所处地位具有相关性。虽然2023年新能源汽车产销同比增长明显，但是汽车行业格局处于高速变化中，车企端的竞争淘汰加剧，部分新能源车企开启价格战攻势，销量和盈利面临考验，行业利润空间被进一步压缩。受前述因素影响，报告期内公司的复合材料制品业务实现营业收入为114,274,708.47元，较上年同期下降约31.12%。

　　公司于2020年9月收购新余电源，开始进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线GW高效光伏组件生产线完成建设并投产。公司致力于研发低生产成本、高光电转换效率的电池及组件技术，并加大对N型电池、大尺寸组件、双玻组件等产品的投入研发；并陆续推出了166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要应用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。

　　光伏技术不断更新迭代，电池片逐步向高转换效率的N型电池片方向发展，光伏组件逐渐走向超高功率化。公司于2022年起开始布局投资高功率光伏电池和光伏组件项目，试图延伸光伏产业链布局，形成规模效益。但在目前阶段，受产能扩张、产业链产品价格持续下跌、技术迭代等多重因素影响，出现阶段性产能过剩和竞争加剧，导致硅料、硅片、电池片和组件价格均大幅度下降，公司利润受到挤压。公司将积极应对市场变化带来的挑战。报告期内，公司光伏业务实现营收103,515,111.69元，同比下降约18.72%。

　　公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。公司高端复合材料生产线已成功出口，目前，公司主要销售HC系列耐火压机、HF系列墙材压机等压机装备。同时，公司是目前国内墙材压机领域技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。

　　2023年，机械装备行业发展平稳，公司持续推动内部降本增效，自主创新，开拓销售渠道。报告期内公司机械装备业务营业收入为91,892,858.85元，同比上涨约42.55%。通过多年来不断的进行技术创新和产品升级，公司机械装备在产品质量稳定性、技术水平及服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的品牌知名度。随着国际贸易逐步恢复，大宗商品价格趋于稳定，市场需求有望提高。未来产品将朝着设备高自动化、智能化、绿色化的趋势升级迭。